Направления семинаров: Государственные и муниципальные закупки,ЖКХ,Налоги.

Наш центр проводит свыше 40 семинаров в год.
Лекторы с профессиональными навыками
и многолетним опытом работы.

Налоговая оптимизация фирмы. законные алгоритмы и налоговые риски. Схемы снижения налоговой нагрузки по НДС. Взаимозависимые лица: как не потерять на налогах. Договор глазами бухгалтера: выявляем налоговые риски. Практические рекомендации для бухгалтера. Налоговый контроль, ответственность главного бухгалтера. 17-18 октября 2019г.

Лекторы:

Шестакова Екатерина Владимировна

17 — 18 октября 2019г.

г. Казань, ул. Островского, 33

Отель «Арт» 4*

Стоимость участия в 1 семинаре – 12 900 руб./чел. От 2-х человек – 9 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 1 день, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

Стоимость участия в 2 семинарах – 23 900 руб./чел. От 2-х человек – 19 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 2 дня, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

Акция! Обучение каждого 4-го слушателя от одной организации – Бесплатно!

Семинар ориентирован на экономически активных налогоплательщиков, которые в целях повышения эффективности своего бизнеса готовы рассматривать любые не противоречащие закону пути, ведущие к повышению прибыли.

Задача семинара состоит в описании целесообразных действий налогоплательщика и предостережении от нецелесообразных. Особое внимание уделено анализу налогового законодательства, нормативных и разъясняющих документов министерств и ведомств, регулирующих налоговую сферу, а также судебной практики. Подробно рассматриваются и исследуются проверенные на реальном деловом опыте легальные и «теневые» способы снижения уровня налоговых выплат. Рекомендации по обеспечению личной налоговой безопасности и безопасности деятельности юридических лиц.

ПРОГРАММА:

1 день

Налоговая оптимизация фирмы. Законные схемы и налоговые риски. Взаимозависимые лица: как не потерять на налогах.

09.30-10.00                   Регистрация на семинар

10.00-17.00                   Работа семинара

13.00-14.00                   Обед

Законность «налоговых схем» и налоговые риски:

    • Источники налоговых рисков. Неопределённость налогового законодательства как источник налоговых рисков.
    • Нарушение фискальных ожиданий государства как источник налоговых рисков. Рекомендации.
    • Способы противодействия государства нарушениям фискального интереса.

Взаимозависимые лица:

  • Какие лица признаются взаимозависимыми: Взаимозависимость по закону (п. 2 ст. 105.1. НК);
  • Добровольная взаимозависимость;
  • Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики);
  • Как налоговики выявляют взаимозависимые лица;
  • Сложные вопросы определения взаимозависимости лиц;
  • Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний;
  • Как взаимозависимость влияет на налогообложение;
  • О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики);
  • Как правильно построить систему взаимозависимых предприятий, чтобы не потерять на налогах.

Схемы снижения налоговой нагрузки по НДС. Мнимые и реальные эффекты:

    • Схемы устранения НДС с авансов (Займы + зачёт, финансирование через третьих лиц, использование агентских отношений).
    • Конструкции с возмещением затрат. Гражданско-правовая интерпретация и налоговые риски.
    • Вексельные расчёты. Изменение размера налоговой базы с помощью вексельных расчётов.
    • Продажа капитала вместо продажи актива.
    • «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов.
    • Схемы, о которых предупреждает ФНС (комментарии к разъяснениям ФНС и МФ).
    • Иные конструкции (использование реорганизационных процедур, «передача» права на вычет налога правопреемнику и пр.).

Изменение налоговой нагрузки по налогу на прибыль:

    • Использование аутсорсинговых технологий (возвратная аренда основных средств, переработка давальческого сырья, вывод торговых операций на агента и др.).
    • Использование реорганизационных процедур присоединения и выделения. Типичные заблуждения.
    • Безналоговое прекращение кредиторской задолженности. Возможности принятия к расходам убытков от списания безнадёжных долгов.
    • Некоторые операции с капиталом и иными собственными источниками. Выплаты акционерам («налоговые» эффекты и риски).
    • Агентирование (передача денег «для бизнеса»). Риски переквалификации.
    • Использование операций перемены лиц в обязательствах.
    • Перемещение прибыли в льготную зону за счёт манипулирования ценами. Основания для претензий к ценам для целей налогообложения.
    • Схемы налогового планирования с использованием международного элемента, о которых предупреждает ОЭСР (комментарии). Политические тренды в международном налоговом планировании (оценка перспектив).

Экономия на страховых платежах. Популярные идеи и новые «изобретения». Риски переквалификации и иные осложнения:

    • Общие соображения относительно облагаемой базы, потребности государства в соответствующих поступлениях (оценка «трендов»).
    • Технологии аутсорсинга в «зарплатных» платежах.
    • Аутсорсинг с элементами дивидендов.
    • Агентирование с элементами дивидендных выплат. Аналогичные конструкции.
    • Договорные «компенсации» и конструкции «оплата за физическое лицо».
    • Конструкции «договор в пользу физического лица».
    • Выплаты за счёт чистой прибыли по основаниям, не образующим объекта обложения.
    • Приобретение благ «на баланс фирмы».

«Агрессивные» приёмы, применяемые для решения других задач. Опасность для налогоплательщиков:

    • «Фиктивный» и «непрозрачный» элемент в хозяйственной деятельности налогоплательщиков. «Серые спутники», «прокладки», «однодневки», несуществующие хозяйственные операции и др. Почему это не прекращается много лет.
    • Уголовно-правовые риски у руководителя, возникающие при использовании фиктивного элемента. Условия возбуждения уголовных дел.
    • Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Как «проверить» контрагента.
    • Вывод ликвидного имущества и денег. Схемы замещения ликвидных активов.
    • Вывод денег с помощью вексельного расчёта.
    • Вывод ликвидного имущества с помощью реорганизационных процедур.
    • Налоговое банкротство и «брошенные фирмы» — как способ не платить налоги.
    • Ответственность учредителей и руководителей предприятия. Ретроспективное оспаривание сделок конкурсным управляющим.
    • Принудительное обесценивание капитала дочерних компаний.
    • Вывод капиталов в другую страну.
    • Технологии «обналичивания» денег. Неучтённые продажи имущества. Деньги под отчет.
    • Банковские карточки, векселя, проценты и прочее.
    • Схемы «кругового» и «перекрёстного» движения капитала: «встречное» и «кольцевое» взаимное участие в капитале.

 

2 день

Договор глазами бухгалтера: выявляем налоговые риски. Практические рекомендации для бухгалтера. Налоговый контроль, ответственность главного бухгалтера.

09.30-10.00                   Регистрация на семинар

10.00-17.00                   Работа семинара

13.00-14.00                   Обед

Как избежать претензий в получении необоснованной налоговой выгоды: договорный аспект:

  • Должная осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов.
  • Условие об НДС в договоре: как не допустить ошибок.
  • Авансы: налоговые последствия.

Договор подряда и договор об оказании услуг: учетные и налоговые нюансы:

  • На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров подряда и оказания услуг;
  • Разница между работами и услугами по ГК РФ и по НК РФ;
  • Когда признавать доходы и расходы: по дате составления или по дате подписания акта;
  • Какие расходы на работы и услуги считать «опоздавшими»;
  • Как делить расходы на прямые и косвенные;
  • Специфика учета и налогообложения длительных договоров;
  • Место реализации работ, услуг: права и обязанности налогового агента.

Договорная работа. Практические рекомендации для бухгалтера:

  • Заключение, исполнение и расторжение договора, на что следует обратить внимание главному бухгалтеру?
  • Должная осмотрительность при выборе контрагента.
  • Договорная и налоговая цена сделки.
  • Расчеты по договору.
  • Неденежные формы расчетов.
  • Особенности заключения договоров с иностранным контрагентом и налоговые последствия.
  • Характеристики некоторых видов хозяйственных договоров и особенности их отражения в учете.

Налоговое администрирование:

  • Основные направления деятельности налогового администрирования.
  • Критерии отбора в план налоговых проверок.
  • Способы ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.
  • Контроль трансфертного ценообразования.
  • Законная оптимизация.
  • Обоснованность получения налоговой выгоды.
  • Работа группы компаний: взаимозависимые лица, контролируемые сделки.

Налоговый контроль и правовая ответственность главного бухгалтера:

  • Налоговый контроль: специфика и виды налоговых проверок, участие органов внутренних дел, психология участия в проверках.
  • Главный бухгалтер: правовое положение, профессиональные требования, ответственность.
  • Практикум: «Идентификация налоговых рисков».

Индивидуальные консультации. Ответы на вопросы слушателей.

Нам доверяют

Контакты

Наш адрес

  • 125009, г. Москва,
    ул. Тверская, д. 7, а/ я 9, ООО «Кнопка»
    для ООО «ЦО Эверест»

Телефон и e-mail

О Центре

На сегодняшний день центр образования "Эверест" является одним из перспективных и активно развивающихся центров Москвы. Наш центр осуществляет деятельность по разработке и проведению курсов повышения квалификации, семинаров и корпоративного обучения в различных сферах, по всей территории РФ. С нами работают высококвалифицированные преподаватели, за плечами которых огромный опыт.

Шестакова Екатерина Владимировна

Шестакова Екатерина Владимировна