- +7 (495) 988-11-81
- info@coeverest.ru
Menu
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации…» (далее 115-ФЗ) — мощнейший инструмент в руках банкиров. К сожалению, далеко не всегда они используют его по назначению — для борьбы с террористами, обнальщиками и схемотехниками. Ссылаясь на 115-ФЗ, банки создают проблемы и вполне законопослушным своим клиентам — блокируют счета, отказывают в проведении платежей без объяснения причин или ограничиваются стандартными отписками об отсутствии экономического смысла, списывают огромные комиссии, клиент попадают в чёрные списки… Всё это способно просто уничтожить любой бизнес, причём вполне законный!
Семинар посвящён тому, как избежать блокировки расчётного счёта и других «аниотмывочных» мер и что делать, если они всё-таки применены. Рассматривается актуальное законодательство по противодействию отмыванию денег — последние изменения в 115-ФЗ, методические рекомендации Банка России, а также ожидаемые новшества в этой сфере и судебная практика.
1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — кого это касается. Нормативная база противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), последние изменения в 115-ФЗ, актуальные методические рекомендации ЦБ. Основные термины. Права и обязанности банков и клиентов по 115-ФЗ.
2. Операции, подлежащие обязательному контролю (ОПОК) и подозрительные (сомнительные) операции, их признаки. Предикатные преступления в рамках 115-ФЗ.
3. Что может/будет делать банк при выявлении подозрительных операций или ОПОК? Меры ПОД/ФТ:
Другие проблемы, которые может создать банк — включение «сценария выдавливания клиента из банка»:
4. Основные мифы и частые заблуждения о банковском финмониторинге (и как всё на самом деле).
5. Что делать чтобы не попасть под подозрение — общие рекомендации.
6. Степень (уровень) риска клиента — как она определяется сейчас. Как жить с повышенным уровнем риска. Показатели, по которым банки оценивают клиентов, как их рассчитать самостоятельно. Контрагенты с негативной и нежелательной репутацией — кто это, в чём отличия, как их выявить? Когда с ними всё же можно работать. Банковские сервисы/услуги по «защите от блокировок» — обзор, за и против.
7. «Чёрный список ЦБ» (список «отказников») и единая межбанковская платформа «Знай своего клиента» ЦБ («светофор», «красный список»), актуальная практика её применения. Принудительное исключение из ЕГРЮЛ и замораживание денег на счёте при отнесении к высокой степени риска совершения подозрительных операций. Как клиенты банков попадают в эти списки? Как узнать причину попадания? Чем грозит? Порядок реабилитации клиентов банков, Межведомственная комиссия при ЦБ. Инструкции для клиентов банков по действиям в конкретных ситуациях в зависимости от уровня рисков: зелёная, жёлтая и красная зона.
8. Как ответить на запрос банка о предоставлении документов/информации? Примеры успешных ответов.
9. Судебная практика по спорам клиентов с банками по 115-ФЗ.
10. Ответы на вопросы.
Кузьминых Артем Евгеньевич – управляющий партнёр консалтинговой компании, консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ. Имеет большой опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий.
Вы получите самую актуальную информацию на текущую дату проведения онлайн семинара.
Вы можете задавать вопросы онлайн в ходе мероприятия.
Вы получите раздаточный материал лектора в момент и после мероприятия.
Вы можете участвовать в вебинаре и находиться в разных городах или даже странах.
Возможность присылать вопросы лектору заранее.
Вы получите видеозапись онлайн семинара для усвоения пройдённого материала.
Мы гарантируем низкую цену! Если вы нашли на такое же мероприятие цену ниже в других учебных центрах, сообщите об этом нам и получите персональную скидку от цены конкурента.
Вам необходимо нажать на кнопку «Подать заявку на участие», далее в открывшейся форме заполнить все поля и нажать кнопку «Отправить».
Направленная заявка обрабатывается до 1 часу. После ее обработки, на указанную в заявке электронную почту будет направлен Договор и Счет для оплаты.
После оплаты, вам на электронную почту придет письмо с приглашением на регистрацию в онлайн семинаре и информацией о мероприятии. Внутри письма будет находиться ссылка по которой необходимо пройти и зарегистрироваться в онлайн семинаре, заполнив все поля регистрации. В день мероприятия, вы проходите по этой же ссылке и принимаете участие.
Есть два варианта:
Можно и нужно. В процессе онлайн семинара вы можете задавать вопросы в чате и специальном окне на странице онлайн семинара.
Так же вы можете направить заранее ваш вопрос на электронную почту info@co-everest.ru с темой «Вопрос лектору». Необходимо написать дату и тему мероприятия, лектора которому задается вопрос и сам вопрос.
Да, сможете, приложение называется Webinar.ru
Ссылка на вебинар приходит вам на электронную почту, необходимо предварительно скачать приложение и перейти по ссылке, телефон предложит открыть ссылку через приложение.
Пожалуйста, посмотрите папку «Спам» на почте, которую вы указывали при регистрации на мероприятие, возможно письмо со ссылкой попало именно туда.
В случае, если Вы не нашли письмо со ссылкой на регистрацию, просьба обратиться по тел. 8 (495) 988-11-81.
После окончания мероприятия формируется запись, обычно это занимает 3-4 часа.
Вечером или на следующий день после мероприятия, всем участникам направляется на электронную почту письмо в котором будет находиться ссылка на запись онлайн семинара.
В случае, если Вы не нашли письмо со ссылкой на запись онлайн семинара, просьба обратиться по тел. 8 (495) 988-11-81.
ВНИМАНИЕ! Запись направляется, в случае если она предусмотрена и входит в тариф. Если запись не предусмотрена или не входит в тариф, то она не предоставляется!
При регистрации на мероприятие, вам направляются сканы закрывающих документов.
Оригиналы закрывающих документов направляются в течение 10 рабочих дней, после окончания мероприятия.
Вы можете посмотреть онлайн семинар в записи или мы вас зарегистрируем на следующий такой же семинар.
Для уточнения данной информации, необходимо написать запрос на электронную почту info@co-everest.ru.
